網(wǎng)上現(xiàn)違法收購銀行卡 專家認為收卡目的是洗錢——中新網(wǎng)

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    網(wǎng)上現(xiàn)違法收購銀行卡 專家認為收卡目的是洗錢
2009年08月18日 15:32 來源:北京晚報 發(fā)表評論  【字體:↑大 ↓小

  近期,一些大型網(wǎng)站論壇上出現(xiàn)諸多“收購銀行卡”的帖子,一張普通的閑置借記卡收購價自35元起價,開通網(wǎng)銀功能的價格更是高達200元。這讓許多手持數(shù)張閑置銀行卡的市民免不了怦然心動。

  昨天,通過谷歌搜索“收購銀行卡”,記者一下子搜出了20多萬條結(jié)果。

  一則帖子稱,“收工行、農(nóng)行、建行、招行、郵儲銀行5家銀行的銀行卡,100元每張,10張以下不收,沒有開戶單免談,2個星期前開卡免談!”

  記者按帖子聯(lián)系了數(shù)位購卡者,他們報價不一,每張卡從最低35元到最高200元不等,網(wǎng)銀口令卡和U盾卡價格更高些。

  記者發(fā)現(xiàn),收卡人一般不愿意采取見面交易的方式,銀行卡的買賣多采用支付寶交易方式進行。不過,收卡人楊先生告訴記者,可先將銀行卡快遞給他,而快遞費由他來支付。“收到卡后,我先付一半的價錢;然后你再給我銀行卡的密碼,我再支付剩下的價錢�!彼陔娫捴幸辉俦WC,“我們是誠信交易,童叟無欺。”

  收卡人稱,眼下閑置銀行卡的市場需求很大。比如,網(wǎng)店店主購買銀行卡用以炒作信用度,企業(yè)單位通過虛開股票賬戶轉(zhuǎn)移存款用以逃稅,一些買主則是因為業(yè)務需要接受匯錢、轉(zhuǎn)賬、消費、送禮……

  但不少網(wǎng)友對網(wǎng)上收售銀行卡提出了極大的質(zhì)疑。網(wǎng)友維尼表示,“如果賣卡時要提供自己的身份證信息,那會很麻煩”。他表示,最擔心的就是有不法分子利用泄露的身份證信息從事非法勾當,而無辜的市民卻因此受到牽連。

  業(yè)內(nèi)專家認為,這是一條灰色的產(chǎn)業(yè)鏈,收購借記卡最大的目的就是用于洗錢等非法活動。因為持借記卡存款或提款都無需驗證身份,一旦有人將來路不明的錢存入收購來的借記卡,然后再將錢提出,這些錢就完成了洗錢的過程,而且洗錢者的身份也得以隱藏�!耙酝行┿y行在管理中存在疏忽,一些人冒用他人身份證或使用假身份證就能辦理銀行卡�,F(xiàn)在國家加大了整治力度,冒用他人身份證或使用假身份證辦理銀行卡已經(jīng)行不通了,所以不排除一些不法分子收購借記卡用來洗錢的可能性。”

  “收購銀行卡,還有可能觸犯法律。”根據(jù)我國《刑法》、《銀行法》的規(guī)定,個人以牟利為目的出售銀行卡,就要承擔法律責任,甚至還會構(gòu)成刑事犯罪。銀行工作人員提醒市民,不要貪圖小便宜,因為你的借記卡里有大量的個人信息,出售后可能會帶來很多后患。 本報記者熊焱

【編輯:位宇祥
 
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直隸巴人的原貼:
我國實施高溫補貼政策已有年頭了,但是多地標準已數(shù)年未漲,高溫津貼落實遭遇尷尬。
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