有轉(zhuǎn)賬記錄債主卻說沒收到，誰在撒謊？

　　浙江溫嶺檢察依法調(diào)查破解虛假訴訟

　　近日，浙江溫嶺一原告陳某領到了一張“不誠信罰單”。

　　為了牟取不正當利益，陳某明明收到部分還款，卻隱瞞事實仍以原欠條金額提起訴訟。這種虛假訴訟行為不僅嚴重侵害當事人的合法權(quán)益，而且擾亂正常的訴訟程序，損害司法權(quán)威和司法公信力，破壞社會誠信。

　　經(jīng)溫嶺市人民檢察院提出再審檢察建議，法院采納檢察建議并裁定再審，于近日作出再審民事判決，撤銷原生效判決，予以改判，并對涉案當事人陳某處以罰款8萬元。

　　是否還款說法不一

　　“檢察官，你看看這個判決書，他們明明是認識的！”

　　2023年2月，童某情緒激動地來到溫嶺市檢察院民事檢察部門尋求幫助，并向檢察官反映了一條虛假訴訟線索，牽出一起10年前的民間借貸糾紛。

　　2013年3月，童某向陳某借款50萬元，約定月利率2%，并出具了借條。阿文、阿平、阿遙3人為上述借款提供擔保。

　　因童某逾期未還借款，2013年12月，陳某向法院提起民事訴訟，要求童某償還借款50萬元及利息，并承擔律師費，阿文、阿平、阿遙3人承擔連帶保證責任。

　　2014年5月，法院審理后作出一審判決，判決被告童某償還原告陳某借款50萬元，并支付自2013年10月5日起按月利率1.5%的標準計算至判決確定的履行之日止的利息及律師代理費，被告阿文等3人對上述款項承擔連帶保證責任。

　　但童某告訴檢察官，當時陳某交錢時已經(jīng)預先扣除了4.5萬元利息，他實際拿到手的只有45.5萬元。而且開庭時，阿遙拿出轉(zhuǎn)賬記錄抗辯已經(jīng)歸還了31.5萬元借款。其中，阿平歸還了5萬元，26.5萬元則由阿遙匯入陳某指定賬戶應某處。但陳某只承認收到阿平的5萬元，并表示其不認識應某，未收到26.5萬元轉(zhuǎn)賬。由于阿遙沒有足夠的證據(jù)證明兩人之間的關系，一審時法院對該證據(jù)沒有采納。

　　走訪發(fā)現(xiàn)關鍵證據(jù)

　　“這些年我陸陸續(xù)續(xù)在還這筆錢，不該我還的，我不認！”童某表達了申請檢察監(jiān)督的想法。經(jīng)檢察官了解，一審判決后童某等人并未申請再審，這不符合案件受理條件。但考慮到該案涉及虛假訴訟的可能性很大，檢察官對該案進行了調(diào)查核實。

　　其間，檢察官前往銀行調(diào)取了陳某、應某的銀行賬戶明細，查明阿遙確實曾轉(zhuǎn)賬至應某賬戶26.5萬元。檢察官同時在溫嶺市人力資源和社會保障局調(diào)取了應某的“浙江省基本養(yǎng)老保險歷年參保證明”，查實2009年11月至2014年期間，應某養(yǎng)老保險的繳費單位為陳某所開設的鞋料廠。

　　為了進一步證明兩人之間的關系，檢察官前往應某戶籍信息上登記的住址，但幾次均撲了空，應某一直未曾露面。直到走訪周邊鄰居時，一位大媽向檢察官透露了一條關鍵消息：應某在鎮(zhèn)上經(jīng)營一家推拿店。

　　掌握線索后，檢察官驅(qū)車前往尋找該店，經(jīng)過幾天努力，終于找到了應某。

　　“我就是給陳某打工的。那些錢陸陸續(xù)續(xù)分批打進來，我都取出來給他了?！泵鎸z察官詢問，應某承認，阿遙轉(zhuǎn)賬的那個指定賬戶就是在陳某的授意下辦理的，平常也都是陳某在使用。

　　取得應某證言后，相關證據(jù)一一得到印證。檢察官認為，上述事實有阿遙、應某、陳某賬戶明細及取款憑證、應某的歷年參保記錄及陳述等證據(jù)予以證實，陳某在原庭審過程中關于其不認識應某的辯解不實。結(jié)合阿遙庭審的辯解及應某的陳述可認定，轉(zhuǎn)賬給應某的26.5萬元就是歸還陳某的借款，原審認定的事實確實有誤。陳某的行為已擾亂司法秩序，損害社會公共利益。

　　依法提出再審建議

　　2024年1月15日，溫嶺市檢察院依職權(quán)受理該案，并于1月25日向法院提出再審檢察建議。

　　法院采納了溫嶺市檢察院的再審檢察建議，裁定對該案進行再審。

　　近日，經(jīng)開庭審理，法院認為，陳某在原審中隱瞞預先扣除利息及借款已部分歸還的事實，持借款金額虛高的借條起訴，導致原判決事實認定錯誤，應依法予以糾正，判決撤銷原生效民事判決；原審被告童某償還陳某借款本金19萬余元，并支付自2014年2月26日起按月利率1.5%的標準計算至判決確定的履行之日止的利息及律師代理費5055元；原審被告阿文、阿平、阿遙對上述款項承擔連帶保證責任。

　　同時，針對陳某在案件審理過程中對還款事實的隱瞞行為，法院對其開出一張“不誠信罰單”，罰款8萬元。

　　“我們依法行使調(diào)查核實權(quán)，將‘三個善于’融入民事檢察監(jiān)督過程中，做到深挖線索、一案多查，力爭高質(zhì)效辦好每一個案件，回應人民群眾的新期待、新要求。”溫嶺市檢察院相關負責人介紹，今年以來，溫嶺市檢察院立足法律監(jiān)督工作的基本定位，聚焦民間借貸、合同糾紛等虛假訴訟高發(fā)領域開展“檢護民生”專項行動，成功辦理虛假訴訟案件16件，移送其他院虛假訴訟線索28件。

　　本報記者 　王春

　　本報通訊員 陶晨

　　(法治日報)